De Google-vertaling
De Russisch-Zwitserse zakenman Aleksei Korotaev, in februari 2017. (Marcel van Hoorn / ANP / AFP)
Het is een meningsverschil met een financier die heel dicht bij het Kremlin zit, Aleksei Korotaev, die het discrete vermogensbeheerbedrijf Helin International heeft geschud. Tussen exotische banken en smeergeld.
Door Caroline Michel-Aguirre en Vincent Monnier
Geplaatst op 17 september 2018 om 13u34
Dit is het verhaal, vrij gebruikelijk, van de besproeide sprinkler. Of hoe het bedrijf Helin International, in het centrum van onze onthullingen over de 'Dubai Papers', werd geschokt door zijn zakelijke relaties met een jonge Russisch-Zwitserse financier, Aleksei Korotaev, die dicht bij de vice-premier van de Federatie van Rusland en de baas van olietanker Rosneft, Igor Sechin, die door sommigen wordt voorgesteld als de op een na machtigste man in Rusland, na Vladimir Poetin.
Helin, het is deze discrete wealth manager voor aristocraten, zakelijke leiders en Russische oligarchen waarvan de "Obs" de methoden beschreven in de "Dubai Papers".
NSF-cheque van 18 miljoen euro
Helin International, gevestigd in Ras al-Khaimah, diende eind januari 2017 een klacht in tegen Aleksei Korotaev voor het uitgeven van een NSF-cheque van 18 miljoen euro. Op 10 februari werd de vlijtige zakenman gearresteerd op de luchthaven van Dubai kort nadat zijn vliegtuig was gedropt en twee dagen later veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. .
Zes maanden later, met een veroordeling verlaagd tot een geldboete van 2.000 euro in hoger beroep, klaagde de financier van 32 jaar, in het kielzog, tegen twee leiders van Helin International voor "zwendel, verduistering, valse en gebruik van namaak ", beschuldigend hen van zijn handtekening te hebben onderschreven om transfers ten koste van hem te maken. Sindsdien zijn ze in eerste instantie veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, met een verbod om het grondgebied van de VAE te verlaten, en zijn de accounts van Helin International geblokkeerd.
Door een onverwacht boemerangeffect stortte deze klacht Helin in beroering. Klanten begonnen accounts op hun holdings te eisen geblokkeerd, zoals een leider van Helin International ons in de VAE heeft verteld.
Exotische banken en smeergeld
Afgelopen week zijn in Dubai twee hoorzittingen gehouden over deze kruisklachten die een extra sluier ophieven over de mysterieuze industrie van belastingontduiking en het witwassen van geld. Tussen exotische banken, verborgen commissies op grote contracten en usurpaties van handtekeningen ...
Volgens de interne nota's waartoe we toegang hebben gehad, dateren de eerste contacten tussen de twee partijen uit 2011. Vroeger was Aleksei Korotaev van HSBC en UBS in Genève werkzaam op de Private Banking Department of Emirates NBD. een van de eerste emirati-banken, waar hij zich bezighoudt met Rusland. Hij ontmoet Bernard Ouazan, een Fransman die de rechterhand van Henri de Croÿ is geworden en verantwoordelijk is voor het toezicht, volgens de instructies van de Belgische prins, op het kantoor dat Helin in Ras al-Khaimah heeft geopend.
Naast een professionele relatie, worden de twee mannen vrienden. In 2014 verlaat de ambitieuze jonge financier de bank van de VAE om zijn eigen bedrijf te starten. Het geeft Helin International de mogelijkheid om een bank, het Private Kapital Partner Asset Management, te creëren in Mauritius, een land gerangschikt in 2016 door de NGO Oxfam uit de vijftien slechtste belastingparadijzen ter wereld.
Korotaev belooft investeringsmogelijkheden te bieden - een diamantmijn in Angola, een Russische bank met opbrengsten van zes maanden van 3,5% ... en, het allerbelangrijkste, het adresboek van zijn vader, Alexey Korotaev , heel goed geïntroduceerd in het Kremlin. Wat Bernard Ouazan samenvat in een memorandum van maart 2015:
"Hij [Korotaev] legde me uit dat zijn vader voor de Russische regering werkt op het gebied van militaire luchtvaart en logistiek ... Momenteel is hij bezig met het afronden van een contract tussen de Rusland en Egypte voor de levering van militaire vliegtuigen voor zwaar transport [...], het contractbedrag is $ 3,5 miljard over 5-7 jaar. "
Het is met name noodzakelijk om commissies te verdelen door ze door Dubai te sturen, waarvan een deel (5 tot 6 miljoen euro gedurende vijf tot zeven jaar) moet terugkeren naar een Egyptische generaal ... "Er is dezelfde lopende operatie van finalisatie met Algerije ", vult de uitvoerende macht van Helin International aan. Een andere keer is het de leider van een Canadese kolenhandelsmaatschappij die een bedrijf in Ras El-Khaimah wil creëren dat "de winst zal behouden".
Helin International is ook geïnteresseerd in een investering in een investering in de NCHI-bank in Djibouti, een andere bekende belastingparadijs, waarvan Korotaev een van de oprichters is naast Zwitserse financiers.
Bijna 102 miljoen euro verzonden naar Mauritius
Helin International leent honderdduizenden dollars uit om haar nieuwe partner te laten lanceren en belooft het geld van haar klanten te investeren in de toekomstige structuur: volgens onze informatie, bijna 102 miljoen euro's die toebehoren aan de klanten van Helin International worden discreet naar de vestiging in Mauritius verzonden. Middelen om te beheren in "goede vader", specificeert een memorandum van Bernard Ouazan. Dit zal niet precies het geval zijn.
Vanaf 2016 begint Helin International twijfels te koesteren over de betrouwbaarheid van haar partner. Hij vermoedt dat de Russisch-Zwitserse financier ervan is uitgegaan om, zonder zijn toestemming, geld over te maken voor een totaalbedrag van 18 miljoen euro. En ontdek in de pers, begin februari, dat Korotaev enkele miljoenen dollars heeft geïnvesteerd in een Nederlandse voetbalclub, de Roda JC, een bescheiden formatie die evolueert in de eerste divisie en die ernaar streeft in de nabije toekomst te concurreren met de Ajax Amsterdam en PSV Eindhoven vertrouwen op zijn speciale adviseur, Nicolas Anelka. Korotaev en Anelka ontmoetten elkaar in Dubai, waar ze buren zijn. Aleksei Korotaev had Nicolas Anelka (hier 3 februari 2017) ingeschreven als adviseur in de voorgenomen overname van Roda JC, een Nederlandse voetbalclub. De arrestatie van de Russisch-Zwitserse financier in Dubai op 10 februari 2017 heeft de Helin-groep doen schudden. (Marcel Van Hoorn / ANP / AFP)
Een ander deel van het geld dat zou zijn gebruikt voor de verwerving van een oogkliniek in Londen, de London Eye Hospital, die Korotaev, de vader, zou aandeelhouder, met twee Franse investeerders, Jean-Marie en Bernard Billiotte Lozé, met inbegrip de naam verscheen meerdere keren in de Bettencourt-zaak vanwege de nabijheid van Eric Woerth. En als deze investeringen waren gedaan met geld van de klanten van Helin?
Met aandrang om terug te betalen tekent Korotaev, de zoon, uiteindelijk een cheque van 18 miljoen euro voor Helin International. Maar de check-in de bank, zal blijken onvoldoende middelen, en Helin zal terugkeren naar de rechtbank voor onbetaalde controle, waardoor er een paar dagen later werd hij gearresteerd.
Zes tot zeven verschillende handtekeningen
Sindsdien heeft elk van de twee partijen de ander ervan beschuldigd zijn handtekening te hebben onderschreven en misbruik te hebben gemaakt van zijn vertrouwen. Expertise van een grafoloog van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Abu Dhabi te ondersteunen, Korotaev bevestigd in het Hooggerechtshof van Dubai dat de fondsen in het voordeel van Helin werden overgedragen door het vervalsen van zijn handtekening. De financiële onderneming heeft een contra-expertise om een beëdigde deskundige gevraagd bij het Hof van Beroep in Parijs, waarin werd geconcludeerd dat de ondertekening aanwezig zijn op de overschrijving was die van Korotaev, dat gebruik maakt van zes tot zeven verschillende handtekeningen.
Terwijl een nieuw publiek in deze twee parallelle dossiers in begin oktober moet worden gehouden, is de Russisch-Zwitserse financier nog steeds niet toegestaan om Dubai te verlaten en heeft een beroep gedaan op de Dubai Hooggerechtshof om de boete van 2.000 euro uit te dagen. Gecontacteerd door "the Obs", wilde hij geen commentaar geven op de lopende procedures.
Van hun kant blijven de leiders van Helin International in de Emiraten op zichzelf staan. Hun twee opdrachtgevers zijn nu onderzocht in een gerechtelijke procedure, Bernard Ouazan in Frankrijk voor "het witwassen van misbruik van vennootschapsgoederen en belastingfraude door een georganiseerde bende" en "misbruik van bedrijfsmiddelen medeplichtigheid" en Henri de Croÿ in Zwitserland voor "schending van vertrouwen en oneerlijk beheer".
ma 24 september 2018 om 06:18 - 24 september 2018 om 06:18 # 60802
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Nieuw account maken
Word gratis lid
