We weten erg weinig over AK en wat er zo allemaal in Dubai gebeurt. Daarom hieronder een stukje uit Frans onderzoeksmedium l'Obs over de link Helin/Korotaev (google translate). Het blijkt dat de rechtszaak over de al dan niet vervalste cheque een sneeuwbaleffect heeft gehad.
Het Helin-verhaal is inmiddels ook door de mainstream media opgelikt.In Zwitserland en nu ook in Frankrijk zijn gerechtelijke onderzoeken aan de gang. In Frankrijk maakte Radio France (staatsradio) melding van het opgestarte justitieel onderzoek.
https://www.dailymotion.com/video/x75pymb
Gezien de verscherpte KNVB-regels voor een overname lijkt het me duidelijk dat AK ook bij volledige vrijspraak in de zaken die we weten niet door de screening komt.
Helin International, gevestigd in Ras al-Khaimah, diende eind januari 2017 een klacht in tegen Aleksei Korotaev voor het uitgeven van een NSF-cheque van 18 miljoen euro. Op 10 februari werd de vlijtige zakenman kort na zijn vlucht gearresteerd op de luchthaven van Dubai en twee dagen later veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. .
Zes maanden later, met een veroordeling verlaagd tot een geldboete van 2.000 euro in hoger beroep, klaagde de financier van 32 jaar, in het kielzog, tegen twee leiders van Helin International voor "zwendel, verduistering, valse en gebruik van valse ", beschuldigen hen ervan zijn handtekening te hebben onderschreven om transfers ten nadele van hem te maken. Sindsdien zijn ze in eerste instantie veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, met een verbod om het grondgebied van de VAE te verlaten, en de rekeningen van Helin International zijn geblokkeerd.
Door een onverwacht boemerangeffect stortte deze klacht Helin in beroering. Klanten begonnen verantwoording af te eisen voor hun bevroren tegoeden, zoals een officier van Helin International ons in de VAE vertelde.
Exotische banken en smeergeld
Vorige week werden in Dubai twee hoorzittingen over deze kruisklachten gehouden, die een extra sluier ophieven over de mysterieuze industrie van belastingontduiking en het witwassen van geld. Tussen exotische banken, verborgen commissies voor grote contracten en usurpaties van handtekeningen ...
Volgens de interne nota's waartoe we toegang hadden, dateren de eerste contacten tussen de twee partijen uit 2011. Vroeger was Aleksei Korotaev, van HSBC en UBS in Genève, werkzaam op de Private Banking Department of Emirates NBD. een van de eerste Emirati-banken, waar hij zich bezighoudt met Rusland. Hij ontmoette Bernard Ouazan, een Fransman die de rechterhand van Henri de Croÿ werd en verantwoordelijk was voor het toezicht op het kantoor dat door Helin te Ras al-Khaimah werd geopend onder leiding van de Belgische prins.
Naast een professionele relatie, worden de twee mannen vrienden. In 2014 verlaat de jonge en ambitieuze financier de Emirati-bank om zijn eigen bedrijf te starten. Het maakt Helin International de mogelijkheid mogelijk om een privé Kapital Partner Asset Management op te zetten in Mauritius, een land gerangschikt in 2016 door de NGO Oxfam als een van de vijftien slechtste belastingparadijzen ter wereld.
Korotaev belooft investeringsmogelijkheden te bieden - een diamantmijn in Angola, een Russische bank met halfjaarlijkse opbrengsten van 3,5% ... en, het belangrijkste, het adresboek van zijn vader, Alexey Korotaev , heel goed geïntroduceerd in het Kremlin. Wat Bernard Ouazan samenvat in een memorandum van maart 2015:
"Hij [Korotaev] legde me uit dat zijn vader voor de Russische regering werkt op het gebied van de militaire luchtvaart en op logistiek gebied ... Momenteel is hij bezig met het afronden van een contract tussen de Rusland en Egypte voor het leveren van militaire vliegtuigen voor zwaar transport [...], het contractbedrag is $ 3,5 miljard over 5-7 jaar. "
Het is met name noodzakelijk om commissies te verdelen door ze via Dubai te sturen, waarvan een deel (5 tot 6 miljoen euro voor vijf tot zeven jaar) moet terugkeren naar een Egyptische generaal ... "Er is dezelfde lopende operatie van finalisatie met Algerije ", vult de uitvoerende macht van Helin International aan. Een andere keer is hij de leider van een Canadese kolenhandelsmaatschappij die een bedrijf in Ras El-Khaimah wil creëren dat "de winst zal behouden".
Helin International is ook geïnteresseerd in beleggingen in de NCHI-bank in Djibouti, een andere bekende belastingparadijs, waar Korotaev naast Zwitserse financiers een van de oprichters is.
Bijna 102 miljoen euro verzonden naar Mauritius
Helin International leent honderdduizenden dollars uit om haar nieuwe partner te laten lanceren en belooft het geld van haar klanten te investeren in de toekomstige structuur: volgens onze informatie, bijna 102 miljoen euro's die toebehoren aan de klanten van Helin International worden discreet naar de vestiging in Mauritius verzonden. Middelen om te beheren in "goede vader", specificeert een memorandum van Bernard Ouazan. Dit zal niet precies het geval zijn.
Vanaf 2016 begint Helin International twijfels te koesteren over de betrouwbaarheid van zijn partner. Hij vermoedt dat de Russisch-Zwitserse financier ervan is overgegaan om, zonder zijn toestemming, geld over te maken voor een totaalbedrag van 18 miljoen euro. En ontdekte in de pers begin februari dat Korotaev enkele miljoenen dollars in een Nederlandse voetbalclub Roda JC heeft geïnvesteerd, een kleine training team in de eerste divisie, hoopt hij te zien concurreren in de nabije toekomst met de Ajax Amsterdam en PSV Eindhoven vertrouwen op zijn speciale adviseur, Nicolas Anelka. Korotaev en Anelka ontmoetten elkaar in Dubai, waar ze buren zijn.
Aleksei Korotaev had Nicolas Anelka (hier, 3 februari 2017) ingeschakeld als adviseur bij zijn plan om Roda JC, een Nederlandse voetbalclub, te kopen. De arrestatie van de Russisch-Zwitserse financier in Dubai op 10 februari 2017, schudde de Helin Group. (Marcel Van Hoorn / ANP / AFP)
Een ander deel van het geld dat zou zijn gebruikt voor de verwerving van een oogkliniek in Londen, de London Eye Hospital, die Korotaev, de vader, zou aandeelhouder, met twee Franse investeerders, Jean-Marie en Bernard Billiotte Lozé, met inbegrip de naam verscheen meerdere keren in de Bettencourt-zaak vanwege de nabijheid van Eric Woerth. En als deze investeringen waren gedaan met geld van de klanten van Helin?
Met aandrang om terug te betalen tekent Korotaev, de zoon, uiteindelijk een cheque van 18 miljoen euro voor Helin International. Maar de cheque, gestort op de bank, zal blijken te zijn zonder geld, en Helin zal terugkeren naar de rechtbank voor onbetaalde cheque, wat een paar dagen later zijn arrestatie veroorzaakt.
Zes tot zeven verschillende handtekeningen
Sindsdien hebben beide partijen de ander beschuldigd van het misbruiken van zijn handtekening en het misbruiken van zijn vertrouwen. Deskundigheid van een grafoloog van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Abu Dhabi ter ondersteuning, Korotaev vertelde het Hooggerechtshof van Dubai dat geld aan Helin was overgedragen door zijn handtekening te vervalsen. De financiële onderneming heeft een contra-expertise om een beëdigde deskundige gevraagd bij het Hof van Beroep in Parijs, waarin werd geconcludeerd dat de ondertekening aanwezig zijn op de overschrijving was die van Korotaev, dat gebruik maakt van zes tot zeven verschillende handtekeningen.
Terwijl een nieuw publiek in deze twee parallelle dossiers in begin oktober moet worden gehouden, is de Russisch-Zwitserse financier nog steeds niet toegestaan om Dubai te verlaten en heeft een beroep gedaan op de Dubai Hooggerechtshof om de boete van 2.000 euro uit te dagen. Gecontacteerd door "the Obs", wilde hij geen commentaar geven op de lopende procedures.
Van hun kant blijven de leiders van Helin International in de Emiraten op zichzelf staan. Hun twee principalen worden nu aangeklaagd voor een gerechtelijke procedure, Bernard Ouazan in Frankrijk voor "witwassen van misbruik van bedrijfseigendommen en georganiseerde bendes voor belastingfraude" en "medeplichtigheid aan misbruik van eigendom" en Henri de Croÿ in Zwitserland voor "schending van vertrouwen en oneerlijk beheer".