Eventjes in Chronologische volgorde:
Artikeltje:
De Russisch-Zwitserse zakenman Aleksei Korotaev, in februari 2017. (Marcel van Hoorn / ANP / AFP)
Het is een meningsverschil met een financier die heel dicht bij het Kremlin zit, Aleksei Korotaev, die het discrete vermogensbeheerbedrijf Helin International heeft geschud. Tussen exotische banken en smeergeld.
Door Caroline Michel-Aguirre en Vincent Monnier
Geplaatst op 17 september 2018 om 13u34
Helin International leent honderdduizenden dollars uit om haar nieuwe partner te laten lanceren en belooft het geld van haar klanten te investeren in de toekomstige structuur: volgens onze informatie, bijna 102 miljoen euro's die toebehoren aan de klanten van Helin International worden discreet naar de vestiging in Mauritius verzonden.
Vertaling door
Couto76 24-09-2018 om 06:18
(Eerste keer benoemen door jou van 120 miljoen)
ROBOROB
KEVIN zou ik niet te snel roepen. Het is eerder vorige week ook duidelijk geworden dat €120 million in Mauritius in account van AK OOK van Helin en hun klanten is.
#63808 • 10-10-2018 om 19:39
ROBOROB
IGNACEOFFERMANSTHAILAND dat is wat ik bedoel met moneymule. Daar staar het nog eens duidelijk. Die 102 plus die 18 is de 120 waar ik het over heb. Dank voor het delen.
#64876 • 15-10-2018 om 12:06
Die 102 was dus allang bekend, voordat jij er wat over zei, daarna heb je uitleg gegeven over waarom 120.... nou die 18 miljoen wat je erbij hebt gerekend was ook allang bekend.
Checkmate.